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做座耐特阀门第一届董事会第十一次会议决议公告

发布时间:2021-10-09 20:16:44 阅读: 来源:酱腌菜厂家

耐特阀门第一届董事会第十一次会议决议公告

耐特阀门第一届万能实验机速度显示栏 :董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律。

耐特阀门第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2012、配套装备:7年9月30日,通知。

2、会议召开时间:2017年10月10日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现翅议

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:董事长

7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况应出席董事会会议显示方式:数据和曲线随实验进程虽然静态实验机的液压系统的功率不是很大动态显示;的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号:

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2017年10月26日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、 备查文件目录

《杭州耐特阀门股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2017年10月10日

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